وفقاً لمتتبع بيانات بلوكتشين نانسن، قام المستثمرون بسحب 1.6 مليار دولار من العملات المشفرة من بينانس بعد أن رفعت هيئة تداول السلع الآجلة للولايات المتحدة الأمريكية CFTC قضيتها ضد البورصة يوم الاثنين.
وتمت مقاضاة أكبر بورصة للعملات المشفرة في العالم بينانس، بالإضافة إلى رئيسها التنفيذي وكبير مسؤولي الامتثال السابقين، من قبل لجنة تداول العقود الآجلة للسلع الأمريكية (CFTC)، زاعمين أنهم كانوا يديرون تبادلاً “غير قانوني” وبرنامج امتثال “زائف”.
وتم توجيه العديد من الاتهامات الخطيرة ضد الشركة في شكوى لجنة تداول السلع الآجلة، وكان أحدها أن تشاو قد أصدر تعليماته إلى موظفي بينانس باستخدام في بي أن لإخفاء مكان وجودهم.
كما أثارت الهيئة أيضاً اتهامات طويلة الأمد مفادها أن الشركة لم تنفذ بنجاح ضمانات للعملاء أو توقفت عن غسل الأموال على شبكتها. كما زعمت الوكالة أنه من أجل تشغيل بينانس دون الحماية القانونية اللازمة، اعتمدت البورصة على “متاهة من الشركات”.
وبحسب نانسن، شهدت بينانس تحويلات إجمالية قدرها 1.6 مليار دولار منذ الدعوى، بما في ذلك 852 مليون دولار في اليوم السابق. هذه زيادة عن المتوسط اليومي البالغ 385 مليون دولار خلال الأسبوعين الماضيين.
وقال مارتن لي، خبير الأبحاث في نانسن، كانت عمليات السحب أعلى من المعتاد، لكنها كانت لا تزال أقل مما كانت عليه في 13 ديسمبر، عندما سحب المستثمرون 3 مليارات دولار من بينانس مع تزايد قلقهم بشأن وضع احتياطي الشركة.
استشهدت الشركة بإحصاءات نانسن التي كشفت عن مخزونها على السلسلة للعديد من أصول التشفير، بما في ذلك البيتكوين وبي يو أس دي تي، التي بلغ مجموعها 64 مليار دولار.
و10% أخرى من أصولها كانت عملات بي يو أس دي تي المستقرة، والتي أعلنت بينانس مؤخراً أنها يجب أن “تبتعد عنها” بعد أن قامت السلطات بتوبيخ منشئها باكسوس.